En concreto, el Ministerio Público de Brasil señaló que mucho antes de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro esta semana, el exdirector había transferido a sus hijos sus propiedades e incluso el dinero de un seguro de vida valorado en 500.000 reales(191.200 dólares) que pasó al seguro de vida de su hija, Raquel Cerveró.
Por su parte, el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) señaló innumerables maniobras con cajeros automáticos y el pago de apartamentos en dinero, solamente entre 2002 y 2012 Cerveró compró nueve apartamentos de los cuales tres situados en el lujoso barrio de Ipanema fueron transferidos a sus hijos desde el inicio de la "Operación Lava Jato".
Según los datos de las transacciones, Cerveró transfirió un apartamento por 200.000 reales (76.510 dólares) a su hijo Bernardo y otro por 160.000 (61.220 dólares) a su hija Raquel, cuando en realidad esos pisos tendrían un valor de mercado en torno a los 2,3 millones de reales (879.900 dólares).
El juez que decretó la prisión del exdirector argumentó también el riesgo de fuga y aceptó la solicitud del Ministerio Público de decretar la prisión provisional para "impedir al acusado el acceso a bancos y ordenadores conectados a internet para ocultar los rastros de los activos" y "esconder del estado brasileño el dinero sucio".
