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La Justicia española investigará la amnistía a los evasores de la la Lista Falciani

© REUTERS / Arnd WiegmannHSBC
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La Audiencia Nacional española investigará la supuesta amnistía fiscal decretada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a los defraudadores de la Lista Falciani, que escondieron millones de euros en la sucursal suiza del británico HSBC.

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El mexicano Carlos Hank Rhon vinculado al PRI, en la lista Falciani de HSBC
La Agencia Tributaria (AEAT) permitió en 2010 que cientos de evasores evitaran condenas de hasta seis años al permitirles regularizar su situación y ponerse al día con Hacienda, según publica hoy el diario El País.

La decisión política de no abrir inspección alguna "supuso en la práctica una segunda oportunidad para gran parte de estos evasores, sospechosos de haber cometido delitos fiscales (al superar lo defraudado por ellos los 120.000 euros)", explica el diario.

Tras abonar las cuotas fueron inmediatamente absueltos de cualquier delito. Tras recibir el requerimiento, "306 de los 558 destinatarios presentaron declaraciones complementarias que Hacienda consideró "espontáneas", lo que les libró automáticamente de la cárcel".

De ese modo, "la AEAT recaudó 260 millones de euros, de los cuales 200 fueron abonados por la familia Botín, con varios de sus miembros en la lista". La familia Botín lleva la riendas del Banco Santander.

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El ingeniero Hervé Falciani, italo-francés, extrajo del HSBC en 2009 supuestas cuentas de más de 130 000 evasores de todo, que entregó a Francia, país que pasó a España el listado de ciudadanos españoles.

Los 558 clientes de esas fortunas opacas tenían escondidos en la oficina suiza del HSBC 6.000 millones de euros.

El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) presentó una denuncia contra los directivos de Hacienda por presunta prevaricación, tras consideración la decisión del Gobierno socialista "una amnistía fiscal encubierta".

La querella fue archivada en un primer momento, pero ahora los magistrados de la sección primera de la Audiencia Nacional ordenan reabrir de nuevo el caso.

La reapertura del caso coincide en la misma semana que diversos medios de comunicación de toda Europa, incluida España, han revelado los nombres más conocidos de los evasores del fisco, empresarios, cantantes y deportistas.

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