Según el auto por el que se cita a declarar a los directivos, los informes del Banco de España sobre la actividad de estas entidades describen "una serie de operativas tendientes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores ocultos al Erario Público español".
Por ello, sus conductas "podrían ser constitutivas de delitos continuados de blanqueo de capitales" y los directivos tendrán que declarar los días 12, 13 y 14 de junio en calidad de investigados (nueva denominación para imputados en España).
"El análisis referido constataba dichos comportamientos en relación a la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse y sus operativas en España a través de las entidades Banco Santander, Santander Investment y BNP Securities Services", reza el auto.
"Se ha constatado la existencia de ordenantes de operaciones en Suiza y de beneficiarios en España, denunciados por delitos contra la Hacienda Pública en el marco de los procedimientos incoados como consecuencia de la aportación de datos procedentes de Hervé Falciani", prosigue el auto de la Audiencia Nacional.
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Además, el tribunal español constató a través de los informes sobre los movimientos de HSBC en España que el Grupo Santander participó en un "envío sistemático" de transferencias con falta de explicación en el contenido de los campos tanto a la hora de identificar a los ordenantes como a los beneficiarios.
