"Vamos a someter a pericia los balances de esta empresa para determinar el monto exacto de los dineros que han sido sustraídos del Banco Unión", dijo la autoridad en conferencia de prensa en el marco de las indagaciones que lleva adelante el Ministerio Público sobre el millonario desfalco que sufrió esa entidad bancaria.
Según datos preliminares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el desfalco en este banco que maneja las cuestas fiscales, llegaría a cerca 43 millones de bolivianos (más de 6 millones de dólares) que habrían sido sustraídos en los últimos dos años por el jefe de operaciones de esa entidad en la localidad rural de Batallas en el departamento de La Paz.
Asimismo, las autoridades policiales y judiciales de Bolivia descubrieron un segundo desfalco en el banco Prodem de La Paz donde un funcionario fue acusado por "legitimación de ganancias ilícitas, apropiación de fondos financieros y manipulación informática" por el desfalco de más de 30.000 dólares.
"Se trata del encargado de las bóvedas [de Prodem] que realizaba transacciones, desviando incluso los videos de seguridad y utilizando la caja fuerte para su uso personal", precisó el fiscal departamental de La Paz.
Para la autoridad judicial, existen coincidencias en los casos que se investigan en el Banco Unión y Prodem, ya que los autores de los desfalcos burlaron los controles de seguridad y alteraron las cuentas.
"Hay una red de corrupción, ya que existen delitos de omisión y por comisión que se cometieron; todos los que trabajan en el banco son y serán sometidos a la investigación", afirmo el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Jhonny Aguilera, citado por el periódico La Razón.
La Policía ha detenido hasta el momento a por lo menos cuatro personas implicadas en el caso del Banco Unión y una en el caso Prodem.
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La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero empezó a investigar la oficina central del Banco Unión, en Santa Cruz de la Sierra (este), donde se busca de identificar el grado de vulnerabilidad de los controles de seguridad de esa entidad.
