Entre los sancionados está el constituyente Diosdado Cabello Rondon, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela; la ministra de Turismo, Marleny Josefina Contreras Hernández, esposa de Cabello, y el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, José David Cabello Rondon.
Las compañías sancionadas están ubicadas en la ciudad estadounidense de Boca Ratón, estado de Florida, al sudeste del país.
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