"La Sudeban resuelve mediante la Resolución Nº009.19, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº6.431 de fecha 27 de febrero de 2019; levantar a partir de 28 de febrero de 2019, la medida administrativa de intervención especial dictada a Banesco Banco Universal C.A." señala la información publicada por la institución en la red social Twitter
La #Sudeban resuelve mediante la Resolución Nº009.19, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº6.431 de fecha 27 de febrero de 2019; levantar a partir de 28 de febrero de 2019, la medida administrativa de intervención especial dictada Banesco Banco Universal C.A. pic.twitter.com/0A14h8LXqm
— SudebanInforma (@SudebanInforma) March 1, 2019
En mayo de 2018, el Ejecutivo venezolano intervino Banesco por 90 días y nombró una junta directiva, al asegurar que el 90% de las cuentas eran usadas para prestarse para el contrabando del bolívar (moneda local).
La Sudeban argumentó que el levantamiento de la medida obedece a que Banesco realizó avances en la utilización de las herramientas de monitoreo para la emisión de alertas, y que mejoró el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo.
De igual manera, la autoridad bancaria aseguró que la entidad financiera corrigió las fallas que ponían en riesgo las transacciones efectuadas desde la banca virtual.
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En el momento de la intervención el Gobierno detuvo por 20 días a 11 altos ejecutivos de la entidad financiera acusados de cooperar o contribuir con ataques a la moneda nacional.
La intervención de Banesco formó parte de la operación denominada Manos de Papel, que inició en abril de 2018, y que según el Gobierno le permitió la incautación de más de 3 billones de bolívares en cuentas bancarias, que formaban parte de una red de cambio ilegal de divisas.
