"Una cuenta en Suiza, a través de la cual supuestamente se triangularon sobornos de (la brasileña) Odebrecht, también fue utilizada para enviar fondos a una empresa vinculada con personajes de (la española) OHL", según la información oficial a la que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) compartida con esta agencia.
"La transferencia fue hecha a favor de Infoglobal, una empresa del yerno del máximo accionista de OHL, el grupo constructor español involucrado en un escándalo de corrupción en España", compañía a la que el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) benefició con contratos multimillonarios, dice el resumen de la investigación.
Los expertos en el caso encontraron que la transferencia a Infoglobal salió el 8 de junio de 2011 de la cuenta 024088097460 del banco suizo Gonet & Cie.
"Esa cuenta estaba a nombre de la empresa offshore Tochos Holding, establecida en las Islas Vírgenes Británicas, en la que según las autoridades mexicanas son beneficiarios Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana", dice el reporte firmado por Raúl Olmos, responsable de la investigación de MCCI.
Esa investigación sobre la mansión de Lozoya, una de las pruebas que desencadenó la orden judicial de arresto, fue relatada a Sputnik el pasado 28 de mayo por Daniel Lizarraga, quien junto con Olmos dirigió la pesquisa en documentos oficiales de las nuevas autoridades federales, que comenzaron su investigación años atrás, escudriñando en las delaciones premiadas de los gerentes de Odebrecht a la fiscalía de Brasil.
La nueva investigación apunta a que ese dinero "provenía de los sobornos que Odebrecht le habría pagado a Lozoya en 2012", afirma Olmos.
Más de 3 millones de dólares de los sobornos se depositaron entre marzo y junio de 2012 a una cuenta en Suiza a nombre de Latin American Asia Capital.
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En noviembre de 2012, el dinero de esa empresa fue transferido a "otra cuenta también localizada en Suiza, a nombre de Tochos Holding".
Según los gerentes delatores de la firma brasileña que sobornó a funcionarios en varios países latinoamericanos, esa firma estaba ligada con Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos de 2012 a 2016.
