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Tribunal Supremo venezolano ratifica lucha contra financiamiento al terrorismo
Tribunal Supremo venezolano ratifica lucha contra financiamiento al terrorismo
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CARACAS (Sputnik) — El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantendrá las acciones contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, aseguró el... 25.01.2022, Sputnik Mundo
2022-01-25T20:28+0000
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Moreno reiteró que el máximo tribunal de este país mantiene una labor permanente desde los tribunales penales venezolanos para "castigar a quienes infrinjan la ley a través de la comisión de esos delitos".Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Grupo de Acción Financiera del Caribe, tras la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, entregará al país un informe sobre las fortalezas y debilidades del sistema venezolano responsable del combate contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.El pasado 17 de enero, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, aseguró que el Gobierno hace seguimiento permanente a todas las recomendaciones del Gafic, y que vienen haciendo un esfuerzo importante para hacer a Venezuela una nación "cada vez más fuerte en la lucha contra la delincuencia organizada y el lavado de dinero".La delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe ha sostenido encuentros con diversas instituciones del Estado venezolano.El Gafic está integrado por 24 Estados miembros que han acordado implementar contramedidas comunes para abordar el problema del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, según reseña el organismo en su portal web.
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Tribunal Supremo venezolano ratifica lucha contra financiamiento al terrorismo
CARACAS (Sputnik) — El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantendrá las acciones contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, aseguró el presidente de ese organismo, Maikel Moreno, en una reunión que sostuvo con el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic).
"El Poder Judicial venezolano, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, seguirá su trabajo en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo", dijo Moreno a través de una nota difundida por el TSJ.
Moreno reiteró que el máximo tribunal de este país mantiene una labor permanente desde los tribunales penales venezolanos para "castigar a quienes infrinjan la ley a través de la comisión de esos delitos".
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Grupo de Acción Financiera del Caribe, tras la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, entregará al país un informe sobre las fortalezas y debilidades del sistema venezolano responsable del combate contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El pasado 17 de enero, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, aseguró que el Gobierno hace seguimiento permanente a todas las recomendaciones del Gafic, y que vienen haciendo un esfuerzo importante para hacer a Venezuela una nación "cada vez más fuerte en la lucha contra la delincuencia organizada y el lavado de dinero".
La delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe ha sostenido encuentros con diversas instituciones del Estado venezolano.
El Gafic está integrado por 24 Estados miembros que han acordado implementar contramedidas comunes para abordar el problema del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, según reseña el organismo en su portal web.
6 de diciembre 2021, 00:41 GMT
