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El Ministro paraguayo denuncia penalmente al expresidente Horacio Cartes por lavado de dinero
El Ministro paraguayo denuncia penalmente al expresidente Horacio Cartes por lavado de dinero
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, presentó una denuncia particular contra el expresidente Horacio Cartes... 26.01.2022, Sputnik Mundo
2022-01-26T17:32+0000
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Según Giuzzio "se encontró un crecimiento desmesurado" en cuanto a su patrimonio en la época en que fue presidente de Paraguay."Se encontró una suma de 300 millones de dólares más o menos, que al cambio de la época serían unos dos billones de guaraníes", indicó.La denuncia, firmada por Giuzzio a título particular y no como integrante del gabinete de Mario Abdo Benítez, fue presentada ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)."Hay indicios que nos lleva a sospechar que tiene procesos similares en Panamá, Colombia y Brasil. De hecho, en Brasil hay una investigación abierta donde se le sindica a Horacio Manuel Cartes Jara dentro de una estructura criminal", expresó.Cartes aparece en los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que denuncia que diversos líderes mundiales, empresarios, artistas y deportistas de América Latina y de todo el mundo cuentan con guaridas fiscales donde depositan su dinero y así evitar pagar impuestos en sus respectivos países.Según esta investigación, el expresidente está vinculado a una empresa creada en Panamá que no fue incluida en sus declaraciones juradas.La Fiscalía panameña solicitó a Paraguay informes sobre antecedentes judiciales y policiales de Cartes.
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El Ministro paraguayo denuncia penalmente al expresidente Horacio Cartes por lavado de dinero
MONTEVIDEO (Sputnik) — El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, presentó una denuncia particular contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
"La denuncia tiene tres ejes principales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Se encontró un crecimiento [monetario] desmesurado", dijo el ministro a la emisora local NPY.
Según Giuzzio "se encontró un crecimiento desmesurado" en cuanto a su patrimonio en la época en que fue presidente de Paraguay.
"Se encontró una suma de 300 millones de dólares más o menos, que al cambio de la época serían unos dos billones de guaraníes", indicó.
La
denuncia, firmada por Giuzzio a título particular y no como integrante del gabinete de Mario Abdo Benítez, fue presentada ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
"El lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito tiene una fuente en el contrabando", agregó el ministro.
"Hay indicios que nos lleva a sospechar que tiene procesos similares en Panamá, Colombia y Brasil. De hecho, en Brasil hay una investigación abierta donde se le sindica a Horacio Manuel Cartes Jara dentro de una estructura criminal", expresó.
17 de enero 2022, 20:45 GMT
Cartes aparece en los Papeles de Pandora, una
investigación periodística internacional que denuncia que diversos líderes mundiales, empresarios, artistas y deportistas de América Latina y de todo el mundo cuentan con guaridas fiscales donde depositan su dinero y así evitar pagar impuestos en sus respectivos países.
Según esta investigación, el expresidente está vinculado a una empresa creada en Panamá que no fue incluida en sus declaraciones juradas.
La Fiscalía panameña solicitó a Paraguay informes sobre antecedentes judiciales y policiales de Cartes.
