Senadores paraguayos pretenden ir a EEUU en búsqueda de más pruebas sobre lavado de dinero
Senadores paraguayos pretenden ir a EEUU en búsqueda de más pruebas sobre lavado de dinero
Sputnik Mundo
MONTEVIDEO (Sputnik) — El senador paraguayo Enrique Salyn Buzarquis dijo que se conformó un grupo de legisladores que van a ir a EEUU para tratar informes... 06.06.2022, Sputnik Mundo
Según el diario ABC Color, Buzarquis cree que el Ministerio Público no avanzará en tal investigación, por lo que los senadores intentarán instalar una "agenda internacional" y encontrar más información sobre la supuesta red de lavado de dinero.El Ministerio Público de Paraguay recibió el 2 de junio un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que involucra a Cartes y a empresas y personas vinculadas con él en una red de lavado de activos y contrabando de cigarrillos.Según el informe, las empresas de Cartes "entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico".La cifra de las transacciones sería 430.273 millones de guaraníes (62.865.549 dólares), informó ABC Color.La Fiscalía General de Paraguay anunció el 7 de febrero que comenzará una investigación sobre lavado de activos con base en la denuncia del entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).Cartes aparece en los Pandora Papers, una investigación periodística internacional que denuncia que diversos líderes mundiales, empresarios, artistas y deportistas de América Latina y de todo el mundo cuentan con guaridas fiscales donde depositan su dinero y así evitan pagar impuestos en sus respectivos países.Según esta investigación, el expresidente está vinculado a una empresa creada en Panamá que no fue incluida en sus declaraciones juradas.
MONTEVIDEO (Sputnik) — El senador paraguayo Enrique Salyn Buzarquis dijo que se conformó un grupo de legisladores que van a ir a EEUU para tratar informes sobre lavado de dinero tras la filtración de documentos que muestran una supuesta red relacionada con el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), informó la prensa local.
Según el diario ABC Color, Buzarquis cree que el Ministerio Público no avanzará en tal investigación, por lo que los senadores intentarán instalar una "agenda internacional" y encontrar más información sobre la supuesta red de lavado de dinero.
El Ministerio Público de Paraguay recibió el 2 de junio un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que involucra a Cartes y a empresas y personas vinculadas con él en una red de lavado de activos y contrabando de cigarrillos.
Según el informe, las empresas de Cartes "entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico".
La cifra de las transacciones sería 430.273 millones de guaraníes (62.865.549 dólares), informó ABC Color.
La Fiscalía General de Paraguay anunció el 7 de febrero que comenzará una investigación sobre lavado de activos con base en la denuncia del entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).
Cartes aparece en los Pandora Papers, una investigación periodística internacional que denuncia que diversos líderes mundiales, empresarios, artistas y deportistas de América Latina y de todo el mundo cuentan con guaridas fiscales donde depositan su dinero y así evitan pagar impuestos en sus respectivos países.
Según esta investigación, el expresidente está vinculado a una empresa creada en Panamá que no fue incluida en sus declaraciones juradas.
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