Siete detenidos en Gran Canaria por defraudar más de €34 millones de impuestos
14:14 GMT 07.06.2022 (actualizado: 18:07 GMT 07.06.2022)
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MOSCÚ (Sputnik) — La Guardia Civil anunció haber detenido en Gran Canaria a siete polacos sospechosos de defraudar más de 34 millones de euros de impuestos.
"La Guardia Civil, de manera conjunta con la agencia PCBI de Polonia [Polish Central Bureau of Investigation], ha detenido en Gran Canaria a siete personas de nacionalidad polaca por defraudar más de 34 millones de euros de IVA", señala el comunicado y agrega que los detenidos estaban reclamados por su país.
Cae una red que habría defraudado más de 34 millones de euros de impuestos.
— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 7, 2022
Hay diez detenidos en una operación conjunta de la Guardia Civil con autoridades de Polonia, en coordinación con EUROJUST y EUROPOL.https://t.co/qWqxBdIJUt pic.twitter.com/lficqjvui8
El texto indica que la operación se llevó a cabo de manera simultánea en España y Polonia en coordinación con Eurojust y Europol.
En este contexto la nota precisa que en España tuvieron lugar cuatro registros, mientras en Polonia, "diez registros y tres detenciones hasta la fecha".
Durante la fase de la operación lanzada en España se logró confiscar "dinero en efectivo, documentación notarial, bancaria y societaria, así como tres monederos de criptomonedas y numerosos dispositivos informáticos y telefónicos de gran interés para la investigación".
"Los detenidos están a disposición de la Audiencia Nacional, para la apertura del correspondiente procedimiento de entrega a las autoridades judiciales polacas", concluye el comunicado.
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