Nicaragua pide a Interpol captura de empresario acusado de presunto lavado de dinero
Nicaragua pide a Interpol captura de empresario acusado de presunto lavado de dinero
Sputnik Mundo
SAN SALVADOR (Sputnik) — La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua comunicó que solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)... 25.08.2022, Sputnik Mundo
El Poder Judicial indicó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del país centroamericano identificó reiteradas violaciones a las leyes y normas que regulan los sujetos obligados, cometidas a través de las sociedades mercantiles: Prisa, Decores, Joyas Alicia S.A., y Apícolas de Nicaragua S.A., todas propiedades de Hurtado Jiménez.Tras esos hallazgos, la autoridades de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público comenzaron un proceso investigativo mediante el cual obtuvieron elementos de convicción suficientes para acusar con fecha 17 de agosto a Hurtado Jiménez (prófugo de la justicia) por los delitos de lavado de dinero, defraudación tributaria y otros cometidos al amparo de las citadas sociedades mercantiles.El 15 de agosto la Policía Nacional intervino la empresa de préstamos Prisa, con 38 sucursales en el país y exportadora de oro a una refinería estadounidense.El Poder Judicial recordó que el empresario es reincidente en la comisión de tales infracciones, ya que en 2014 fue condenado mediante sentencia firme por el delito de usura, a la pena de dos años de prisión, el pago de una multa y compensación a las víctimas por un bien inmueble despojado.Por su parte, la UAF recordó que en 2016 le aplicó una multa a favor del fisco, por varias irregularidades encontradas en las supervisiones de las sociedades, penalidades que nunca pagó.
SAN SALVADOR (Sputnik) — La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua comunicó que solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la captura del empresario mexicano-nicaragüense Mario Hurtado Jiménez, por presunto lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos.
"Como parte de la intervención oportuna de las autoridades competentes, se cancelaron las cuatro sociedades mercantiles utilizadas para el lavado de dinero y evasión de impuestos mediante préstamos usureros con los que el acusado también despojaba de sus bienes a las personas", asegura la entidad en un comunicado leído por su vicepresidente Marvin Aguilar García.
El Poder Judicial indicó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del país centroamericano identificó reiteradas violaciones a las leyes y normas que regulan los sujetos obligados, cometidas a través de las sociedades mercantiles: Prisa, Decores, Joyas Alicia S.A., y Apícolas de Nicaragua S.A., todas propiedades de Hurtado Jiménez.
Tras esos hallazgos, la autoridades de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público comenzaron un proceso investigativo mediante el cual obtuvieron elementos de convicción suficientes para acusar con fecha 17 de agosto a Hurtado Jiménez (prófugo de la justicia) por los delitos de lavado de dinero, defraudación tributaria y otros cometidos al amparo de las citadas sociedades mercantiles.
El 15 de agosto la Policía Nacional intervino la empresa de préstamos Prisa, con 38 sucursales en el país y exportadora de oro a una refinería estadounidense.
El Poder Judicial recordó que el empresario es reincidente en la comisión de tales infracciones, ya que en 2014 fue condenado mediante sentencia firme por el delito de usura, a la pena de dos años de prisión, el pago de una multa y compensación a las víctimas por un bien inmueble despojado.
Por su parte, la UAF recordó que en 2016 le aplicó una multa a favor del fisco, por varias irregularidades encontradas en las supervisiones de las sociedades, penalidades que nunca pagó.
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