España desarticula una red criminal por estafar a bancos 250.000 euros | Video
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MOSCÚ (Sputnik) — La Policía Nacional de España desmanteló un grupo delictivo que estafó 250.000 euros tras suplantar las identidades de alrededor de 140 clientes de entidades bancarias, informó este viernes el cuerpo policial.
"La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal afincada en las provincias de Madrid y Toledo que, presuntamente, llegó a estafar unos 250.000 euros tras suplantar identidades de 140 clientes de banca", indica el comunicado.
🚩 Desarticulada una organización criminal por estafar 250.000 euros tras suplantar identidades de 140 clientes de banca
— Policía Nacional (@policia) October 7, 2022
📍Operaba en las provincias de #Madrid y #Toledo
👉Detenidas 39 personas y practicados 15 registros domiciliarios#SomosTuPolicía pic.twitter.com/np6sVgePTY
La policía detuvo a 39 presuntos delincuentes que han sido acusados de "pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y tráfico de drogas".
"Se han llevado a cabo 15 registros domiciliarios donde se han recuperado 281 documentos sustraídos, tres falsificados y 20 carnés de conducir robados dispuestos para cometer nuevos delitos", resalta.
La red criminal contaba incluso con un grupo de carteristas dedicados a robar documentaciones en el transporte público que posteriormente facilitaban a la organización, "quienes las utilizaban para hacerse pasar por clientes ante entidades bancarias y abrir nuevas cuentas o adquirir vehículos".
"Para ello no dudaban en adoptar apariencias similares a la de sus legítimos dueños, haciendo uso de elementos de disfraz cuando era necesario", explica.
5 de octubre 2022, 12:24 GMT
Según la policía, los carteristas era personas desfavorecidas cuyos servicios "eran remunerados con pagos en metálico o mediante sustancias estupefacientes", y contra los más reticentes a trabajar para la organización, se llegaban "a emplear métodos coercitivos".
"La organización contaba con la ayuda de otros delincuentes los cuales, a través de potentes equipos informáticos, eran capaces de confeccionar nóminas y vidas laborales, a fin de dar apoyo y mayor credibilidad a las operaciones financieras que realizaban con los DNI sustraídos", subraya.
Las estafas no solo se ceñían a los bancos o líneas de contratación de crédito en línea, "sino que incluía el tráfico ilícito de vehículos con la adquisición de automóviles de alta gama", los cuales revendían en el mercado negro del norte de África.
El cuerpo policial resaltó que la investigación se inició el pasado mes de enero tras conocer la existencia de un grupo organizado con una alta especialización en las estafas bancarias y financieras, entre otros delitos.
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