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España desarticula una red criminal internacional dedicada al timo del 'fraude del CEO' | Video
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MOSCÚ (Sputnik) — La Policía Nacional de España desmanteló un grupo criminal dedicado a la estafa tecnológica del "fraude del CEO" que operaba a nivel nacional... 05.12.2022, Sputnik Mundo
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El "fraude del CEO" es un tipo de estafa tecnológica consistente en engañar a los empleados de la administración autorizados para emitir pagos, mediante la suplantación de identidad por correo electrónico, para que hagan transferencias a los estafadores cuando la víctima cree estar realizándolas a un cliente legítimo.Las cuentas bancarias a donde desviaban los pagos de las empresas estaban a nombre de una persona que prestaba sus datos para abrirlas al servicio de los estafadores.El grupo criminal disponía de un amplio entramado empresarial que habría recibido y blanqueado transacciones bancarias fraudulentas por valor de 850.000 euros.Los 15 individuos "fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, depósito de municiones, allanamiento de morada, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y pertenencia a organización criminal".En el operativo policial colaboraron diversas unidades como guías caninos, técnicos especialistas en desactivación de explosivos y un grupo operativo de intervenciones técnicas. Como la operación "continúa abierta", la Policía no descarta nuevas detenciones.
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España desarticula una red criminal internacional dedicada al timo del 'fraude del CEO' | Video
MOSCÚ (Sputnik) — La Policía Nacional de España desmanteló un grupo criminal dedicado a la estafa tecnológica del "fraude del CEO" que operaba a nivel nacional e internacional, informó el cuerpo policial. El grupo criminal disponía de un amplio entramado empresarial que habría blanqueado transacciones bancarias fraudulentas por valor de €850.000.
"La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas utilizando el engaño del 'fraude del CEO' y ha detenido a 15 de sus integrantes: nueve de ellos en Madrid, cinco en Albacete y uno más en Valencia", indica el comunicado.
El "fraude del CEO" es un tipo de estafa tecnológica consistente en engañar a los empleados de la administración autorizados para emitir pagos, mediante la suplantación de identidad por correo electrónico, para que hagan transferencias a los estafadores cuando la víctima cree estar realizándolas a un cliente legítimo.
Las cuentas bancarias a donde desviaban los pagos de las empresas estaban a nombre de una persona que prestaba sus datos para abrirlas al servicio de los estafadores.
El grupo criminal disponía de un amplio entramado empresarial que habría recibido y blanqueado transacciones bancarias fraudulentas por valor de 850.000 euros.
Los 15 individuos "fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, depósito de municiones, allanamiento de morada, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y pertenencia a organización criminal".
"En los registros que se llevaron a cabo en las viviendas de los detenidos se hallaron 154.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, cinco vehículos y una motocicleta de alta gama, un chaleco antibalas, varios uniformes y placas-emblema de la Guardia Civil, luces de emergencia y acústicos policiales", destaca la Policía.
En el operativo policial colaboraron diversas unidades como guías caninos, técnicos especialistas en desactivación de explosivos y un grupo operativo de intervenciones técnicas. Como la operación "continúa abierta", la Policía no descarta nuevas detenciones.
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