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Registran en Francia 5 bancos importantes sospechosos de lavado de dinero
Registran en Francia 5 bancos importantes sospechosos de lavado de dinero
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PARÍS (Sputnik) — En los principales bancos de Francia y el Reino Unido que realizan actividades financieras en el territorio francés se llevan a cabo... 28.03.2023, Sputnik Mundo
2023-03-28T13:24+0000
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Las pesquisas comenzaron esta mañana de 28 de marzo, y en el proceso participan 160 investigadores del Servicio de Investigación Judicial de asuntos financieros y 16 fiscales, según el artículo de Le Monde. El medio afirma que los registros están relacionados con el esquema financiero denominado CumCum, el cual permite, a través de complejas transacciones financieras, evitar los impuestos a los dividendos que deben pagar los accionistas.
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Registran en Francia 5 bancos importantes sospechosos de lavado de dinero
PARÍS (Sputnik) — En los principales bancos de Francia y el Reino Unido que realizan actividades financieras en el territorio francés se llevan a cabo registros para descubrir casos de evasión de impuestos, informó este martes el periódico 'Le Monde'.
"Societe Generale, BNP Paribas, Estate [filial de BNP Paribas], Natixis [grupo BPCE] y el gigante británico HSBC son sospechosos de lavado de dinero como resultado de una evasión fiscal agravada", indicó el periódico.
Las pesquisas comenzaron esta mañana de 28 de marzo, y en el proceso participan 160 investigadores del Servicio de Investigación Judicial de asuntos financieros y 16 fiscales, según el artículo de Le Monde.
27 de marzo 2023, 12:20 GMT
El medio afirma que los registros están relacionados con el esquema financiero denominado CumCum, el cual permite, a través de complejas transacciones financieras, evitar los impuestos a los dividendos que deben pagar los accionistas.
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