La policía detuvo a siete directivos de una empresa ilegal que blanqueó más de 36.000 millones de rublos, unos 1.200 millones de dólares, informó el Ministerio del Interior de Rusia.
“En Moscú y la región capitalina se realizaron 85 registros de viviendas e instituciones crediticias que participaban en la actividad ilícita. Incautamos más de 1.000 millón de rublos (30 millones de dólares), documentos financieros y más de 500 sellos pertenecientes a personas jurídicas rusas y extranjeras”, precisa el comunicado.
Los malhechores, que empleaban a más de 400 personas, se dedicaron durante cinco años a transferir dinero fuera de Rusia usando cuentas de empresas tapadera. Más tarde los fondos se traspasaban a los países bálticos y Chipre donde se empleaban para adquirir bienes inmuebles.
En la estratagema participaban varios bancos rusos y unas 100 empresas extranjeras. Los delincuentes cobraban el 2% del dinero que se blanqueaba. En total, ganaron 575 millones de rublos (unos 17 millones de dólares).
Las autoridades rusas presentaron cargos penales contra los detenidos. Enfrentan una condena de hasta 20 años de prisión.
