Desmantelan en España una red criminal transnacional por un fraude de IVA de €17 millones
© Foto : Twitter / @policia
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MOSCÚ (Sputnik) — La Policía Nacional de España informó que desmanteló una red criminal transnacional por un fraude de IVA de 17 millones de euros en el mercado de coches. El informe precisa que los detenidos habrían constituido una estructura en España "para la compraventa de vehículos de alta gama entre empresas de Alemania y Portugal".
"Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, dirigida por la Fiscalía Europea, han desmantelado una red criminal transnacional por un fraude de IVA de 17 millones de euros en el mercado de coches de alta gama", señala el comunicado.
🚩 Desmantelada una red criminal transnacional por un fraude de #IVA de 17 millones de € en el mercado de coches de alta gama
— Policía Nacional (@policia) September 27, 2023
49 detenidos, 14 registros, bloqueados 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 €
🤝 Operación dirigida por @EUProsecutor pic.twitter.com/BhFFTs3Fzs
La nota indica que 49 personas fueron detenidas y se llevaron a cabo 14 registros, en los que se incautaron cuatro automóviles de alta gama, así como documentación relacionada con la investigación. Además, se bloquearon 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros.
De acuerdo con la Policía, la red utilizaba sistemas complejos para evadir el pago del IVA. En particular, aplicaba de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados, al usar una empresa en Portugal para crear opacidad en la cadena comercial.
Otro método era constituir empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario, "aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas."
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