"Una denuncia penal federal revelada hoy presenta cargos a 10 ciudadanos iraníes por haber ejecutado un fraude durante casi 20 años para evadir las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Irán al encubrir las transacciones por valor de más de 300 millones de dólares", reza la nota.
Las transacciones incluyeron la compra de dos petroleros por valor de 25 millones de dólares, en nombre de Irán, a través de empresas ficticias en el Valle de San Fernando, Canadá, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos. Además, los acusados están multados por el lavado de dinero.
El Departamento estima que los acusados se encuentran fuera de Estados Unidos. Si la Justicia los declara culpables, enfrentan 20 años de prisión como máximo.