"Van a comparecer el expresidente Lenín Moreno, sus hijas, su círculo cercano y también algunos funcionarios; serán alrededor de 40 comparecencias", dijo la vicepresidenta de la Mesa de Fiscalización de la Asamblea, María Belén Cordero, a periodistas.
La investigación se refiere a supuestas comisiones que habría recibido Moreno para gestionar la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, cuando ejerció como vicepresidente (2007–2013) durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Según Cordero, dichas comisiones se depositaban en empresas off shore constituidas en Panamá y en Belice, de propiedad del exfuncionario.
Cordero se refirió en particular a la empresa INA Investment Corporation.
El caso es investigado por la Fiscalía de Ecuador desde marzo de 2019 a raíz de una denuncia periodística publicada en el portal digital La Fuente.
Los delitos que se indagan incluyen lavado de activos, asociación ilícita, cohecho y enriquecimiento ilícito.
En junio, la Fiscal Diana Salazar dijo que recibió información importante de Panamá a través de una asistencia penal internacional y que también se solicitaron datos a Suiza.
Actualmente Lenín Moreno se encuentra en Estados Unidos; salió del país el pasado 18 de agosto, tras señalar que brindará algunas conferencias por invitación del Instituto Interamericano para la Democracia, y que mantendrá reuniones con la universidad de la Florida.