En un comunicado, la Policía informó que lanzó la Operación Consorcio 200 para "investigar la posible gestión fraudulenta en la empresa Banco de Brasil Consorcio", y que cerca de 20 agentes cumplen mandatos de búsqueda y aprehensión de documentos en los estados de Santa Catarina (sur), Sao Paulo (sureste) y Distrito Federal (centro-oeste).
La investigación se inició en 2021, después de que el propio Banco de Brasil notificara a la Policía tras una auditoría interna, donde concluyó que 100 millones de reales (2,1 millones de dólares) que teóricamente se iban a destinar a vehículos, se usaron para otros fines.
La Policía Federal sostiene que la operación financiera puede ser considerada un delito contra el sistema financiero nacional, lo que conlleva condenas de tres a 12 años de cárcel, además de una multa.
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