"Dos administradores de activos financieros fueron acusados de lavado de dinero como parte de un plan internacional de 1.200 millones de dólares para lavar fondos obtenidos de manera corrupta de la empresa de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. [PDVSA]", dijo el Departamento en un comunicado.
Ralph Steinmann, de 48 años, de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51 años, de Argentina, enfrentan cada uno un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y, si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
Vuteff fue arrestado y está pendiente su extradición a EEUU desde Suiza, pero Steinmann sigue prófugo, según el comunicado.
De acuerdo a la información del Departamento, entre diciembre de 2014 y agosto de 2018, Steinmann y Vuteff presuntamente lavaron más de 200 millones de dólares en el sistema financiero estadounidense y a través de varias cuentas bancarias en el exterior.
También abrieron cuentas para al menos dos funcionarios públicos venezolanos para que pudieran recibir pagos de sobornos relacionados con el fraude, agrega el comunicado.
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