En abril del 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al expresidente de México Enrique Peña Nieto en un reporte de cleptocracia por su supuesto vínculo con Juan José Rendón, consultor internacional venezolano simpatizante del Partido Revolucionario Internacional (PRI).
"Se trata de una revisión en curso sobre una actividad sospechosa [de Rendón] que podría estar vinculada con el presidente de México Enrique Peña Nieto", señala el documento.
Aunque el vínculo con el exmandatario no se detalla, el texto expone que, durante la campaña presidencial de 2012, Juan José Rendón fue señalado por financiar campañas de ciberataques a favor del entonces candidato presidencial Peña Nieto previo a la elección de 2012.
Rendón facturó algunos de sus servicios a través de depósitos catalogados como pagos por proyectos mineros, por lo que los gastos por sus asesorías no fueron reportados en los gastos de campaña del PRI.
El 11 de agosto, Emilio Lozoya denunció que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray están ligados en el caso Odebrecht. Según su testimonio, los sobornos fueron por más los 100 millones de pesos, los cuales se utilizaron para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto.
Al menos 30 reportes confidenciales de los FinCEN Files tratan de operaciones de personas o empresas de México, que fueron examinados por tres medios y organizaciones de este país: Proceso, el portal Quinto Elemento Lab y MCCI, participantes de la investigación global.
Las transacciones reportadas en FinCEN Files abarcan operaciones que se llevaron a cabo entre 1999 y 2017 e involucraron un monto total superior a los 2 billones de dólares.