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Fiscalía mexicana investiga posibles sobornos de constructora OHL a exdirector de Pemex
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Fiscalía mexicana investiga al exdirector de la estatal Pemex, Emilio Lozoya, por haber cobrado millones de dólares en sobornos... 03.02.2021, Sputnik Mundo
2021-02-03T22:18+0000
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Los documentos judiciales encontrados son parte de una investigación de autoridades mexicanas (numerada 117/2017), que rastrea "transferencias por cerca de 5 millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza", indica el reporte de las pesquisas independientes realizadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).La investigación señala que esos multimillonarios depósitos no están relacionadas con los sobornos que Lozoya cobró a la constructora brasileña Odebrecht, por al menos 10,5 millones de dólares, por los cuales estuvo prófugo hasta ser detenido en España y extraditado a México el año pasado para convertirse en testigo protegido de la Fiscalía.La indagación realizada por el jefe de la unidad de investigaciones de MCCI, Raúl Olmos, indica que esa trama con OHL tampoco tiene relación con el cobro de 3,4 millones de dólares a la empresa Altos Hornos de México SA (AHMSA), a cambio de la compra de una planta de fertilizantes, con sobreprecio de unos 200 millones de dólares arriba de su valor real, considerada "chatarra" por una auditoría federal.Cuenta maestra para cobrar sobornosLa cuenta abierta en un paraíso fiscal para la firma Tochos fue utilizada por Lozoya para ocultar sobornos de Odebrecht y de AHMSA, y comprar una residencia en las playas de Ixtapa y en la capital mexicana, indica el trabajo firmado por Olmos, galardonado periodista de investigación.Un reporte originado en Suiza mencionó que el exdirector de Pemex "cobraba comisión" por cada contrato de obra que gestionaba en México y alertó sobre posible conflicto de interés y posibles irregularidadesLa Fiscalía mexicana investiga a Lozoya por "posibles nuevos sobornos, ahora de empresas ligadas a la española OHL, constructora de origen español que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones por el Gobierno de Enrique Peña Nieto", según los documentos que MCCI compartió con el periódico El País de España.El punto de partida de la investigación es un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013.Ese documento bancario "refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión".Otro reporte del mismo banco lo describe como "consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México".Los documentos refieren que los pagos podrían ser "una posible indicación de pagos de sobornos".Cuando el banco UBS abrió la cuenta en Ginebra, Suiza, de la firma Tochos Holding Limited, registró como beneficiario directo a Lozoya.Historia oscura de OHLOHL, siglas de Obrascón Huarte Lain, son los nombres de tres constructoras españolas que en 1998 se fusionaron para expandir su presencia a 17 países de Europa y América.En 2019, después de escándalos mediáticos de presunta corrupción, OHL se fragmentó.La Fiscalía encontró documentos bancarios en Islas Vírgenes Británicas, en los que consta que la empresa Tochos había sido creada allí el 10 de septiembre de 2008 con Lozoya como beneficiario final.El 2 de julio de 2010 el banco UBS abrió otra cuenta a nombre de Tochos en Suiza, con Lozoya como beneficiario directo.Entonces declaró que el dinero que recibiría Tochos provendría de Grupo Villar al que pertenece OHL, y de Infoglobal, firma de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL, o de cualquiera de sus subsidiarias.
https://latamnews.lat/20200928/amlo-arremete-contra-ohl-y-repsol-las-favoritas-de-calderon-y-pena-venian-a-sequar-a-mexico-1092935606.html
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Fiscalía mexicana investiga posibles sobornos de constructora OHL a exdirector de Pemex
22:18 GMT 03.02.2021 (actualizado: 08:26 GMT 03.07.2021) CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Fiscalía mexicana investiga al exdirector de la estatal Pemex, Emilio Lozoya, por haber cobrado millones de dólares en sobornos a la constructora española OHL, a cambio de contratos y concesiones durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Los documentos judiciales encontrados son parte de una investigación de autoridades mexicanas (numerada 117/2017), que rastrea "transferencias por cerca de 5 millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza", indica el reporte de las pesquisas independientes realizadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
28 de septiembre 2020, 19:46 GMT
La investigación señala que esos multimillonarios depósitos no están relacionadas con los sobornos que Lozoya cobró a la constructora brasileña Odebrecht, por al menos 10,5 millones de dólares, por los cuales estuvo prófugo hasta ser detenido en España y extraditado a México el año pasado para convertirse en testigo protegido de la Fiscalía.
"Empresas investigadas en España como parte de una trama de corrupción que involucra a OHL realizaron 22 transferencias a Emilio Lozoya y a la empresa fachada Tochos", indica el resumen de la investigación.
La indagación realizada por el jefe de la unidad de investigaciones de MCCI, Raúl Olmos, indica que esa trama con OHL tampoco tiene relación con el cobro de 3,4 millones de dólares a la empresa Altos Hornos de México SA (AHMSA), a cambio de la compra de una planta de fertilizantes, con sobreprecio de unos 200 millones de dólares arriba de su valor real, considerada "chatarra" por una auditoría federal.
Cuenta maestra para cobrar sobornos
La cuenta abierta en un paraíso fiscal para la firma Tochos fue utilizada por Lozoya para ocultar sobornos de Odebrecht y de AHMSA, y comprar una residencia en las playas de Ixtapa y en la capital mexicana, indica el trabajo firmado por Olmos, galardonado periodista de investigación.
Un reporte originado en Suiza mencionó que el exdirector de Pemex "cobraba comisión" por cada contrato de obra que gestionaba en México y alertó sobre posible conflicto de interés y posibles irregularidades
5 de junio 2019, 21:10 GMT
La Fiscalía mexicana investiga a Lozoya por "posibles nuevos sobornos, ahora de empresas ligadas a la española OHL, constructora de origen español que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones por el Gobierno de Enrique Peña Nieto", según los documentos que MCCI compartió con el periódico El País de España.
El punto de partida de la investigación es un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013.
Ese documento bancario "refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión".
Otro reporte del mismo banco lo describe como "consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México".
Los documentos refieren que los pagos podrían ser "una posible indicación de pagos de sobornos".
Cuando el banco UBS abrió la cuenta en Ginebra, Suiza, de la firma Tochos Holding Limited, registró como beneficiario directo a Lozoya.
OHL, siglas de Obrascón Huarte Lain, son los nombres de tres constructoras españolas que en 1998 se fusionaron para expandir su presencia a 17 países de Europa y América.
En 2019, después de escándalos mediáticos de presunta corrupción, OHL se fragmentó.
"La división de concesiones carreteras en México fue adquirida por el fondo australiano IFM Investors y adoptó el nombre de Aleática, en tanto que el Grupo Villar Mir de España se quedó con la división de construcción, e integró a inversionistas mexicanos de la familia Amodio", reseña la investigación de Olmos.
16 de mayo 2017, 13:48 GMT
Un portavoz de Aleática consultado por los investigadores independientes deslindó a esa empresa de las transacciones realizadas por los antiguos socios en el pasado.
La Fiscalía encontró documentos bancarios en Islas Vírgenes Británicas, en los que consta que la empresa Tochos había sido creada allí el 10 de septiembre de 2008 con Lozoya como beneficiario final.
El 2 de julio de 2010 el banco UBS abrió otra cuenta a nombre de Tochos en Suiza, con Lozoya como beneficiario directo.
Entonces declaró que el dinero que recibiría Tochos provendría de Grupo Villar al que pertenece OHL, y de Infoglobal, firma de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL, o de cualquiera de sus subsidiarias.
